證券代碼：600309 證券簡稱：萬華化學 公告編號：臨 2015-50 號

萬華化學集團股份有限公司

第六屆董事會 2015 年第七次臨時會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

(一)本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

(二)本次董事會于 2015 年 12 月 25 日以電子郵件的方式發(fā)出董事會會議通知及材料。

(三)本次董事會于 2015 年 12 月 28 日采用通訊表決的方式召開。

(四)本次董事會會議應出席的董事 11 人，實際出席會議的董事人數 11人。

(五)會議由公司董事長丁建生先生主持，公司監(jiān)事列席會議。

二、董事會會議審議情況

(一)審議通過《關于提名公司獨立董事候選人的議案》，贊成票 11 票，

反對票 0 票，棄權票 0 票;

決定提名鮑勇劍先生、張曉榮先生、張萬斌先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人。

本項議案需提交公司股東大會審議。公司股東大會召開的時間、地點等具體事宜另行通知。

三、備查文件

萬華化學集團股份有限公司第六屆董事會 2015 年第七次臨時會議決議。

特此公告。

萬華化學集團股份有限公司董事會

2015 年 12 月 28 日

附：候選人簡歷

鮑勇劍，男，1966 年 5 月出生，本科畢業(yè)于復旦大學國際政治系，在中國上海復旦大學國際政治系獲得法學學士學位，在美國南加州大學獲公共管理碩士和博士學位。現任加拿大萊橋大學(University of Lethbridge) 管理學院副教授，終身職(Tenured)。復旦大學管理學院 EMBA 項目特聘客座教授。南京大學國際商學院客座教授。

鮑博士是多家中國媒體的管理和經濟專欄作家，在中國多所著名高校做的講座和課程受到廣泛的歡迎，鮑博士學術研究領域包括：企業(yè)競爭戰(zhàn)略，變革管理、產業(yè)創(chuàng)新、危機管理等。

產業(yè)實踐方面，鮑博士曾任美國南加州大學亞太工業(yè)策略發(fā)展所副所長，并為美國、加拿大和中國的多家國際性公司擔任教育和企業(yè)策略咨詢顧問。曾任天平汽車保險的獨立董事。現任上市公司綠庭投資的獨立董事。

張曉榮，男，1968 年 4 月出生，工商管理碩士，現任上會會計師事務所(特殊普通合伙)首席合伙人、主任會計師。

張曉榮先生曾任職于上海市審計局商貿審計處、上海東方明珠股份有限公司，1995 年至今，在上會會計師事務所(特殊普通合伙)工作。

張曉榮先生從事注冊會計師行業(yè)已逾 20 年，參加過數百家單位的政府審計和社會審計，熟悉國家產業(yè)、財務、會計、稅務、工商政策，參與并實際操作過公司重組、改制、上市、配股、收購、兼并等全過程，了解并熟悉其有關政策，能夠為公司改進內控制度、整合運作流程、收購、兼并、上市策劃提供管理咨詢服務，為公司或個人的投資、管理及事業(yè)發(fā)展提供強有力的支持。

張萬斌，男，1964 年 11 月出生，工學博士。1985 年 9 月畢業(yè)于華東理工大學，1988 年 7 月于同校獲得工學碩士學位，并留校任教。1993 年 10 月公派獲得日本政府獎學金赴日本大阪大學留學，并于 1997 年 3 月獲得工學博士學位。1997年 4 月至 2001 年 5 月在大阪大學擔任助理教授。2001 年 6 月至 2003 年 1 月就職于日本三菱化學株式會社橫浜綜合研究所，任主任研究員。2003 年 2 月起受聘于上海交通大學化學化工學院，任教授、博士生導師。2013 年 8 月起任上海交通大學特聘教授。

研究成果：主持和參加國家“重大新藥創(chuàng)制”科技重大專項、國家自然科學基金重點及面上項目、教育部優(yōu)秀青年教師資助計劃項目、上海市科委和經信委 重大和重點科技攻關項目、國際合作項目以及與多家企業(yè)的產學研合作項目等多項課題研究。在包括【美國化學會志】和【德國應化】等頂級化學期刊在內的SCI 期刊上發(fā)表論文 140 余篇，以上成果的發(fā)表，在國際上產生了重要的影響。

曾獲 1995 年中國專利局“中國專利十年成就展”銀獎，2001 年度日本油脂工業(yè)會館獎，2006 年度上海交通大學優(yōu)秀共產黨員，2008-2009 年上海交通大學師德標兵，2012 年凱原十佳教師獎，2012 年上海市育才獎，2013 年 Thieme Chemistry Journal Award 以及 2014 年上海市優(yōu)秀學科帶頭人等多項獎勵。張萬斌教授非常注重理論研究與實際相結合，有多項成果獲得了工業(yè)化應用。張萬斌教授 2012年在抗瘧藥物青蒿素的高效常規(guī)化學合成方面在世界上首次取得了突破性成果，該成果入選 2012 年國內十大科技新聞和 2012 年上海市十大科技成果。