山東常青樹膠業(yè)股份有限公司

　　第一屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開及出席情況

　　山東常青樹膠業(yè)股份有限公司第一屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2017年4月26日9：00—11：00在公司會(huì)議室召開。會(huì)議通知于2017年4月15日以郵件、電話方式發(fā)出。會(huì)議由董事長(zhǎng)鄭秀明主持，應(yīng)出席會(huì)議董事5名，實(shí)際出席會(huì)議董事5名。與會(huì)董事以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決的方式對(duì)會(huì)議審議內(nèi)容進(jìn)行表決。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、會(huì)議表決情況

　　1、《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》

　　議案內(nèi)容：根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬在原經(jīng)營(yíng)范圍的基礎(chǔ)上增加：化工產(chǎn)品銷售。

　　原經(jīng)營(yíng)范圍為：生產(chǎn)銷售：橡膠水、液體密封膠、多用粘結(jié)膠、氯丁橡膠膠粘劑、苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物(SBS膠粘劑);易燃液體：氯丁橡膠膠粘劑、萬(wàn)能膠清洗劑、聚氨酯泡沫填縫劑(PU發(fā)泡劑)、鞋用表面處理劑、聚氨酯粘合劑、壓敏膠;(有效期限以許可證為準(zhǔn))。生產(chǎn)銷售：金屬制品、泡沫填縫劑、熱熔膠、水性丙烯酸系膠粘劑、辦公用膠、白乳膠、硅酮膠、水性彈性體橡膠膠粘劑、水性脂肪族異氰酸酯粘合劑;批發(fā);木膠粉(脲醛樹脂膠粉)、熟膠粉、水性壓敏膠、水性裝飾膠、水性涂料(乳膠漆)、水性聚氨酯膠粘劑、水性氯丁橡膠膠粘劑、水性鞋用表面處理劑;自營(yíng)和代理各類商品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國(guó)家限制和禁止經(jīng)營(yíng)的除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

　　擬變更后公司經(jīng)營(yíng)范圍為：生產(chǎn)銷售：橡膠水、液體密封膠、多用粘結(jié)膠、氯丁橡膠膠粘劑、苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物(SBS膠粘劑);易燃液體：氯丁橡膠膠粘劑、萬(wàn)能膠清洗劑、聚氨酯泡沫填縫劑(PU發(fā)泡劑)、鞋用表面處理劑、聚氨酯粘合劑、壓敏膠;(有效期限以許可證為準(zhǔn))。生產(chǎn)銷售：金屬制品、泡沫填縫劑、熱熔膠、水性丙烯酸系膠粘劑、辦公用膠、白乳膠、硅酮膠、水性彈性體橡膠膠粘劑、水性脂肪族異氰酸酯粘合劑;批發(fā);木膠粉(脲醛樹脂膠粉)、熟膠粉、水性壓敏膠、水性裝飾膠、水性涂料(乳膠漆)、水性聚氨酯膠粘劑、水性氯丁橡膠膠粘劑、水性鞋用表面處理劑;自營(yíng)和代理各類商品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國(guó)家限制和禁止經(jīng)營(yíng)的除外)、化工產(chǎn)品銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。最終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

　　本議案尚需提交至股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：同意票數(shù)5票，反對(duì)票數(shù)0票，棄權(quán)票數(shù)0票。

　　回避情況：本議案無(wú)關(guān)聯(lián)董事，無(wú)回避表決情形。

　　2、《關(guān)于修改公司的議案》

　　議案內(nèi)容：因公司經(jīng)營(yíng)范圍變更，相應(yīng)修改公司《章程》第二章第十五條的經(jīng)營(yíng)范圍。

　　原章程第二章第十五：經(jīng)登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司經(jīng)營(yíng)范圍為：生產(chǎn)銷售：橡膠水、液體密封膠、多用粘結(jié)膠、氯丁橡膠膠粘劑、苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物(SBS膠粘劑);易燃液體：氯丁橡膠膠粘劑、萬(wàn)能膠清洗劑、聚氨酯泡沫填縫劑(PU發(fā)泡劑)、鞋用表面處理劑、聚氨酯粘合劑、壓敏膠;(有效期限以許可證為準(zhǔn))。

　　生產(chǎn)銷售：金屬制品、泡沫填縫劑、熱熔膠、水性丙烯酸系膠粘劑、辦公用膠、白乳膠、硅酮膠、水性彈性體橡膠膠粘劑、水性脂肪族異氰酸酯粘合劑;批發(fā);木膠粉(脲醛樹脂膠粉)、熟膠粉、水性壓敏膠、水性裝飾膠、水性涂料(乳膠漆)、水性聚氨酯膠粘劑、水性氯丁橡膠膠粘劑、水性鞋用表面處理劑;自營(yíng)和代理各類商品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國(guó)家限制和禁止經(jīng)營(yíng)的除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

　　修改后的章程第二章第十五條：經(jīng)登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司的經(jīng)營(yíng)范圍為：生產(chǎn)銷售：橡膠水、液體密封膠、多用粘結(jié)膠、氯丁橡膠膠粘劑、苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物(SBS 膠粘劑);易燃液體：氯丁橡膠膠粘劑、萬(wàn)能膠清洗劑、聚氨酯泡沫填縫劑(PU 發(fā)泡劑)、鞋用表面處理劑、聚氨酯粘合劑、壓敏膠;(有效期限以許可證為準(zhǔn))。生產(chǎn)銷售：金屬制品、泡沫填縫劑、熱熔膠、水性丙烯酸系膠粘劑、辦公用膠、白乳膠、硅酮膠、水性彈性體橡膠膠粘劑、水性脂肪族異氰酸酯粘合劑;批發(fā);木膠粉(脲醛樹脂膠粉)、熟膠粉、水性壓敏膠、水性裝飾膠、水性涂料(乳膠漆)、水性聚氨酯膠粘劑、水性氯丁橡膠膠粘劑、水性鞋用表面處理劑;自營(yíng)和代理各類商品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國(guó)家限制和禁止經(jīng)營(yíng)的除外)、化工產(chǎn)品銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

　　最終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

　　本議案尚需提交至股東大會(huì)審議

　　表決結(jié)果：同意票數(shù)5票，反對(duì)票數(shù)0票，棄權(quán)票數(shù)0票。

　　回避情況：本議案無(wú)關(guān)聯(lián)董事，無(wú)回避表決情形。

　　3、《關(guān)于變更全資子公司廣東綠洲化工有限公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》

　　議案內(nèi)容：因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司全資子公司廣東綠洲化工有限公司(以下簡(jiǎn)稱“常青樹子公司”)擬在原經(jīng)營(yíng)范圍基礎(chǔ)上增加：化工產(chǎn)品銷售。

　　常青樹子公司原經(jīng)營(yíng)范圍為：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)氯丁橡膠膠粘劑、SBS 類膠粘劑、

　　萬(wàn)能膠、噴膠、PU 膠粘劑、接枝膠、硅酮膠粘劑、免釘膠、熱熔膠、多用粘結(jié)

　　膠(多用膠結(jié)劑)、液體密封膠、橡膠水、辦公用膠、聚醋酸乙烯酯乳液(白乳膠)、水性氯丁橡膠、水性聚氨酯乳液、油墨、處理劑、稀釋劑、聚氨酯泡沫填縫劑、防水涂料、建筑涂料及配料、內(nèi)外墻乳膠漆、氟碳漆、日用洗滌、化妝品、香精、香料、油漆、防腐涂料、醫(yī)藥中間體、云石膠、干掛膠、木膠粉、環(huán)氧樹脂、脲醛樹脂、丙烯酸樹脂;自營(yíng)或代理進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

　　擬變更后的常青樹子公司經(jīng)營(yíng)范圍為：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)氯丁橡膠膠粘劑、SBS 類膠

　　粘劑、萬(wàn)能膠、噴膠、PU 膠粘劑、接枝膠、硅酮膠粘劑、免釘膠、熱熔膠、多

　　用粘結(jié)膠(多用膠結(jié)劑)、液體密封膠、橡膠水、辦公用膠、聚醋酸乙烯酯乳液(白乳膠)、水性氯丁橡膠、水性聚氨酯乳液、油墨、處理劑、稀釋劑、聚氨酯泡沫填縫劑、防水涂料、建筑涂料及配料、內(nèi)外墻乳膠漆、氟碳漆、日用洗滌、化妝品、香精、香料、油漆、防腐涂料、醫(yī)藥中間體、云石膠、干掛膠、木膠粉、環(huán)氧樹脂、脲醛樹脂、丙烯酸樹脂;自營(yíng)或代理進(jìn)出口業(yè)務(wù)、化工產(chǎn)品銷售。最終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

　　本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：同意票數(shù)5票，反對(duì)票數(shù)0票，棄權(quán)票數(shù)0票。

　　回避情況：本議案無(wú)關(guān)聯(lián)董事，無(wú)回避表決情形。

　　4、《關(guān)于修改全資子公司廣東綠洲化工有限公司的議案》

　　議案內(nèi)容：因全資子公司廣東綠洲化工有限公司經(jīng)營(yíng)范圍變更，相應(yīng)修改《章程》第三章第六條的經(jīng)營(yíng)范圍。

　　原章程第三章第六條：公司經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)氯丁橡膠膠粘劑、SBS類膠

　　粘劑、萬(wàn)能膠、噴膠、PU 膠粘劑、接枝膠、硅酮膠粘劑、免釘膠、熱熔膠、多

　　用粘結(jié)膠(多用膠結(jié)劑)、液體密封膠、橡膠水、辦公用膠、聚醋酸乙烯酯乳液(白乳膠)、水性氯丁橡膠、水性聚氨酯乳液、油墨、處理劑、稀釋劑、聚氨酯泡沫填縫劑、防水涂料、建筑涂料及配料、內(nèi)外墻乳膠漆、氟碳漆、日用洗滌、化妝品、香精、香料、油漆、防腐涂料、醫(yī)藥中間體、云石膠、干掛膠、木膠粉、環(huán)氧樹脂、脲醛樹脂、丙烯酸樹脂;自營(yíng)或代理進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

　　修改后的章程第三章第六條：公司經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)氯丁橡膠膠粘劑、SBS類膠粘劑、萬(wàn)能膠、噴膠、PU膠粘劑、接枝膠、硅酮膠粘劑、免釘膠、熱熔膠、多用粘結(jié)膠(多用膠結(jié)劑)、液體密封膠、橡膠水、辦公用膠、聚醋酸乙烯酯乳液(白乳膠)、水性氯丁橡膠、水性聚氨酯乳液、油墨、處理劑、稀釋劑、聚氨酯泡沫填縫劑、防水涂料、建筑涂料及配料、內(nèi)外墻乳膠漆、氟碳漆、日用洗滌、化妝品、香精、香料、油漆、防腐涂料、醫(yī)藥中間體、云石膠、干掛膠、木膠粉、環(huán)氧樹脂、脲醛樹脂、丙烯酸樹脂;自營(yíng)或代理進(jìn)出口業(yè)務(wù)、化工產(chǎn)品銷售。

　　本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：同意票數(shù)5票，反對(duì)票數(shù)0票，棄權(quán)票數(shù)0票。

　　回避情況：本議案無(wú)關(guān)聯(lián)董事，無(wú)回避表決情形。

　　5、《關(guān)于提請(qǐng)召開2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　議案內(nèi)容：根據(jù)法律以及公司章程的相關(guān)規(guī)定，提議公司于2017年5月12日上午9：00召開2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)上述1-2項(xiàng)議案。

　　本次股東大會(huì)以現(xiàn)翅議的方式召開。

　　表決結(jié)果：同意票數(shù) 5 票，反對(duì)票數(shù) 0 票，棄權(quán)票數(shù) 0 票。

　　三、備查文件目錄

　　《山東常青樹膠業(yè)股份有限公司第一屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》

　　山東常青樹膠業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2017年4月26日