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    常青樹:第一屆董事會第八次會議決議公告

    來源:新三板2017年04月27日

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      山東常青樹膠業(yè)股份有限公司

      第一屆董事會第八次會議決議公告

      本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

      一、會議召開及出席情況

      山東常青樹膠業(yè)股份有限公司第一屆董事會第八次會議于2017年4月26日9:00—11:00在公司會議室召開。會議通知于2017年4月15日以郵件、電話方式發(fā)出。會議由董事長鄭秀明主持,應(yīng)出席會議董事5名,實際出席會議董事5名。與會董事以現(xiàn)場記名投票表決的方式對會議審議內(nèi)容進行表決。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

      二、會議表決情況

      1、《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》

      議案內(nèi)容:根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要,公司擬在原經(jīng)營范圍的基礎(chǔ)上增加:化工產(chǎn)品銷售。

      原經(jīng)營范圍為:生產(chǎn)銷售:橡膠水、液體密封膠、多用粘結(jié)膠、氯丁橡膠膠粘劑、苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物(SBS膠粘劑);易燃液體:氯丁橡膠膠粘劑、萬能膠清洗劑、聚氨酯泡沫填縫劑(PU發(fā)泡劑)、鞋用表面處理劑、聚氨酯粘合劑、壓敏膠;(有效期限以許可證為準)。生產(chǎn)銷售:金屬制品、泡沫填縫劑、熱熔膠、水性丙烯酸系膠粘劑、辦公用膠、白乳膠、硅酮膠、水性彈性體橡膠膠粘劑、水性脂肪族異氰酸酯粘合劑;批發(fā);木膠粉(脲醛樹脂膠粉)、熟膠粉、水性壓敏膠、水性裝飾膠、水性涂料(乳膠漆)、水性聚氨酯膠粘劑、水性氯丁橡膠膠粘劑、水性鞋用表面處理劑;自營和代理各類商品的進出口業(yè)務(wù)(國家限制和禁止經(jīng)營的除外)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)

      擬變更后公司經(jīng)營范圍為:生產(chǎn)銷售:橡膠水、液體密封膠、多用粘結(jié)膠、氯丁橡膠膠粘劑、苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物(SBS膠粘劑);易燃液體:氯丁橡膠膠粘劑、萬能膠清洗劑、聚氨酯泡沫填縫劑(PU發(fā)泡劑)、鞋用表面處理劑、聚氨酯粘合劑、壓敏膠;(有效期限以許可證為準)。生產(chǎn)銷售:金屬制品、泡沫填縫劑、熱熔膠、水性丙烯酸系膠粘劑、辦公用膠、白乳膠、硅酮膠、水性彈性體橡膠膠粘劑、水性脂肪族異氰酸酯粘合劑;批發(fā);木膠粉(脲醛樹脂膠粉)、熟膠粉、水性壓敏膠、水性裝飾膠、水性涂料(乳膠漆)、水性聚氨酯膠粘劑、水性氯丁橡膠膠粘劑、水性鞋用表面處理劑;自營和代理各類商品的進出口業(yè)務(wù)(國家限制和禁止經(jīng)營的除外)、化工產(chǎn)品銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。最終以工商登記機關(guān)核準為準。

      本議案尚需提交至股東大會審議。

      表決結(jié)果:同意票數(shù)5票,反對票數(shù)0票,棄權(quán)票數(shù)0票。

      回避情況:本議案無關(guān)聯(lián)董事,無回避表決情形。

      2、《關(guān)于修改公司的議案》

      議案內(nèi)容:因公司經(jīng)營范圍變更,相應(yīng)修改公司《章程》第二章第十五條的經(jīng)營范圍。

      原章程第二章第十五:經(jīng)登記機關(guān)核準,公司經(jīng)營范圍為:生產(chǎn)銷售:橡膠水、液體密封膠、多用粘結(jié)膠、氯丁橡膠膠粘劑、苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物(SBS膠粘劑);易燃液體:氯丁橡膠膠粘劑、萬能膠清洗劑、聚氨酯泡沫填縫劑(PU發(fā)泡劑)、鞋用表面處理劑、聚氨酯粘合劑、壓敏膠;(有效期限以許可證為準)。

      生產(chǎn)銷售:金屬制品、泡沫填縫劑、熱熔膠、水性丙烯酸系膠粘劑、辦公用膠、白乳膠、硅酮膠、水性彈性體橡膠膠粘劑、水性脂肪族異氰酸酯粘合劑;批發(fā);木膠粉(脲醛樹脂膠粉)、熟膠粉、水性壓敏膠、水性裝飾膠、水性涂料(乳膠漆)、水性聚氨酯膠粘劑、水性氯丁橡膠膠粘劑、水性鞋用表面處理劑;自營和代理各類商品的進出口業(yè)務(wù)(國家限制和禁止經(jīng)營的除外)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)

      修改后的章程第二章第十五條:經(jīng)登記機關(guān)核準,公司的經(jīng)營范圍為:生產(chǎn)銷售:橡膠水、液體密封膠、多用粘結(jié)膠、氯丁橡膠膠粘劑、苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物(SBS 膠粘劑);易燃液體:氯丁橡膠膠粘劑、萬能膠清洗劑、聚氨酯泡沫填縫劑(PU 發(fā)泡劑)、鞋用表面處理劑、聚氨酯粘合劑、壓敏膠;(有效期限以許可證為準)。生產(chǎn)銷售:金屬制品、泡沫填縫劑、熱熔膠、水性丙烯酸系膠粘劑、辦公用膠、白乳膠、硅酮膠、水性彈性體橡膠膠粘劑、水性脂肪族異氰酸酯粘合劑;批發(fā);木膠粉(脲醛樹脂膠粉)、熟膠粉、水性壓敏膠、水性裝飾膠、水性涂料(乳膠漆)、水性聚氨酯膠粘劑、水性氯丁橡膠膠粘劑、水性鞋用表面處理劑;自營和代理各類商品的進出口業(yè)務(wù)(國家限制和禁止經(jīng)營的除外)、化工產(chǎn)品銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。

      最終以工商登記機關(guān)核準為準。

      本議案尚需提交至股東大會審議

      表決結(jié)果:同意票數(shù)5票,反對票數(shù)0票,棄權(quán)票數(shù)0票。

      回避情況:本議案無關(guān)聯(lián)董事,無回避表決情形。

      3、《關(guān)于變更全資子公司廣東綠洲化工有限公司經(jīng)營范圍的議案》

      議案內(nèi)容:因業(yè)務(wù)發(fā)展需要,公司全資子公司廣東綠洲化工有限公司(以下簡稱“常青樹子公司”)擬在原經(jīng)營范圍基礎(chǔ)上增加:化工產(chǎn)品銷售。

      常青樹子公司原經(jīng)營范圍為:生產(chǎn)經(jīng)營氯丁橡膠膠粘劑、SBS 類膠粘劑、

      萬能膠、噴膠、PU 膠粘劑、接枝膠、硅酮膠粘劑、免釘膠、熱熔膠、多用粘結(jié)

      膠(多用膠結(jié)劑)、液體密封膠、橡膠水、辦公用膠、聚醋酸乙烯酯乳液(白乳膠)、水性氯丁橡膠、水性聚氨酯乳液、油墨、處理劑、稀釋劑、聚氨酯泡沫填縫劑、防水涂料、建筑涂料及配料、內(nèi)外墻乳膠漆、氟碳漆、日用洗滌、化妝品、香精、香料、油漆、防腐涂料、醫(yī)藥中間體、云石膠、干掛膠、木膠粉、環(huán)氧樹脂、脲醛樹脂、丙烯酸樹脂;自營或代理進出口業(yè)務(wù)。

      擬變更后的常青樹子公司經(jīng)營范圍為:生產(chǎn)經(jīng)營氯丁橡膠膠粘劑、SBS 類膠

      粘劑、萬能膠、噴膠、PU 膠粘劑、接枝膠、硅酮膠粘劑、免釘膠、熱熔膠、多

      用粘結(jié)膠(多用膠結(jié)劑)、液體密封膠、橡膠水、辦公用膠、聚醋酸乙烯酯乳液(白乳膠)、水性氯丁橡膠、水性聚氨酯乳液、油墨、處理劑、稀釋劑、聚氨酯泡沫填縫劑、防水涂料、建筑涂料及配料、內(nèi)外墻乳膠漆、氟碳漆、日用洗滌、化妝品、香精、香料、油漆、防腐涂料、醫(yī)藥中間體、云石膠、干掛膠、木膠粉、環(huán)氧樹脂、脲醛樹脂、丙烯酸樹脂;自營或代理進出口業(yè)務(wù)、化工產(chǎn)品銷售。最終以工商登記機關(guān)核準為準。

      本議案無需提交股東大會審議。

      表決結(jié)果:同意票數(shù)5票,反對票數(shù)0票,棄權(quán)票數(shù)0票。

      回避情況:本議案無關(guān)聯(lián)董事,無回避表決情形。

      4、《關(guān)于修改全資子公司廣東綠洲化工有限公司的議案》

      議案內(nèi)容:因全資子公司廣東綠洲化工有限公司經(jīng)營范圍變更,相應(yīng)修改《章程》第三章第六條的經(jīng)營范圍。

      原章程第三章第六條:公司經(jīng)營范圍:生產(chǎn)經(jīng)營氯丁橡膠膠粘劑、SBS類膠

      粘劑、萬能膠、噴膠、PU 膠粘劑、接枝膠、硅酮膠粘劑、免釘膠、熱熔膠、多

      用粘結(jié)膠(多用膠結(jié)劑)、液體密封膠、橡膠水、辦公用膠、聚醋酸乙烯酯乳液(白乳膠)、水性氯丁橡膠、水性聚氨酯乳液、油墨、處理劑、稀釋劑、聚氨酯泡沫填縫劑、防水涂料、建筑涂料及配料、內(nèi)外墻乳膠漆、氟碳漆、日用洗滌、化妝品、香精、香料、油漆、防腐涂料、醫(yī)藥中間體、云石膠、干掛膠、木膠粉、環(huán)氧樹脂、脲醛樹脂、丙烯酸樹脂;自營或代理進出口業(yè)務(wù)。

      修改后的章程第三章第六條:公司經(jīng)營范圍:生產(chǎn)經(jīng)營氯丁橡膠膠粘劑、SBS類膠粘劑、萬能膠、噴膠、PU膠粘劑、接枝膠、硅酮膠粘劑、免釘膠、熱熔膠、多用粘結(jié)膠(多用膠結(jié)劑)、液體密封膠、橡膠水、辦公用膠、聚醋酸乙烯酯乳液(白乳膠)、水性氯丁橡膠、水性聚氨酯乳液、油墨、處理劑、稀釋劑、聚氨酯泡沫填縫劑、防水涂料、建筑涂料及配料、內(nèi)外墻乳膠漆、氟碳漆、日用洗滌、化妝品、香精、香料、油漆、防腐涂料、醫(yī)藥中間體、云石膠、干掛膠、木膠粉、環(huán)氧樹脂、脲醛樹脂、丙烯酸樹脂;自營或代理進出口業(yè)務(wù)、化工產(chǎn)品銷售。

      本議案無需提交股東大會審議。

      表決結(jié)果:同意票數(shù)5票,反對票數(shù)0票,棄權(quán)票數(shù)0票。

      回避情況:本議案無關(guān)聯(lián)董事,無回避表決情形。

      5、《關(guān)于提請召開2017年第四次臨時股東大會的議案》

      議案內(nèi)容:根據(jù)法律以及公司章程的相關(guān)規(guī)定,提議公司于2017年5月12日上午9:00召開2017年第四次臨時股東大會審議批準上述1-2項議案。

      本次股東大會以現(xiàn)翅議的方式召開。

      表決結(jié)果:同意票數(shù) 5 票,反對票數(shù) 0 票,棄權(quán)票數(shù) 0 票。

      三、備查文件目錄

      《山東常青樹膠業(yè)股份有限公司第一屆董事會第八次會議決議》

      山東常青樹膠業(yè)股份有限公司

      董事會

      2017年4月26日

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